Una red de estafas digitales que operaba con una fachada casi perfecta quedó al descubierto en Chubut: en apenas dos semanas logró mover entre $400 y $500 millones utilizando empresas legales, cuentas bancarias múltiples y un aceitado mecanismo para convertir el dinero en dólares en efectivo.
El dato no es menor: ya hubo más de 20 allanamientos, secuestro de millones, criptomonedas y documentación clave, en una causa que recién empieza pero promete escalar fuerte.
🧠 El esquema: inversión trucha, empresas reales y un “rulo” para borrar huellas
La investigación, que arrancó tras la denuncia de una víctima en Puerto Madryn a fines de 2025, destapó un sistema bastante conocido… pero llevado a otro nivel.
Según explicó el fiscal Fernando Rivarola, todo comenzaba con plataformas de inversión falsas que prometían ganancias rápidas y altas. Las ofertas circulaban por redes sociales y grupos de WhatsApp, apuntando directo a quienes buscaban hacer rendir sus ahorros.
Hasta ahí, nada nuevo. Pero lo que encendió todas las alarmas fue el uso de empresas reales como receptoras del dinero. Sí: firmas con CUIT, papeles en regla y apariencia legal que hacían que todo pareciera confiable.
Entre las mencionadas aparecen:
- Instrumental Norte S.A.
- Global TT S.A.
- SM Tecnología SRL
- Grupo Financiero Big Ben SRL
(Ojo: desde la Fiscalía aclararon que nombrarlas es preventivo y no implica responsabilidad directa).
💸 Cómo transformaban la plata en dólares sin dejar rastros
El segundo paso del fraude era clave: convertir la plata digital en efectivo.
Para eso utilizaban una variante del sistema “pago tus cuentas”, pero adaptado a un “rulo cambiario”. Básicamente, pagaban facturas de terceros y recibían dólares físicos a cambio, a una cotización más alta que la oficial.
Resultado: millones blanqueados en billete, sin pasar por los canales tradicionales.
🚨 Allanamientos, dólares y criptomonedas
El volumen de movimientos fue tan grande que no tardó en levantar sospechas. Ahí empezó a tirarse del hilo.
Hasta ahora, los operativos dejaron:
- Más de $90 millones asegurados
- Más de 100.000 dólares secuestrados
- Unos 80.000 USDT en criptomonedas
- Equipos tecnológicos y documentación clave
Los procedimientos se realizaron incluso en Buenos Aires.
😳 El dato más crudo: usaban personas en situación de calle
Uno de los puntos más impactantes de la causa fue descubrir que muchas cuentas y empresas estaban a nombre de personas en situación de calle.
Gente sin acceso a internet… figurando como titulares de sociedades financieras.
“Nos encontramos con personas que no tienen ni Wi-Fi y figuran como responsables de empresas”, graficó Rivarola.
🕳️ El gancho: te pagan primero… y después te vacían
El mecanismo de captación era clásico pero efectivo:
- Te hacen una primera “inversión” con ganancia real
- Generan confianza
- Te incentivan a poner más plata
- Cuando querés retirar… empiezan los problemas
Excusas, impuestos inventados, bloqueos… y chau ahorros.
🗣️ “Me sacaron el ahorro de toda mi vida”
La frase de la víctima que inició la causa resume todo:
“Me sacaron el ahorro de toda mi vida, la herencia de mis padres y el futuro de mis hijos”.
Por ahora hay un damnificado identificado en Chubut, pero se cree que la red operaba en todo el país y podría haber cientos de víctimas.
⚖️ Lo que viene
El procurador Jorge Miquelarena confirmó que la investigación sigue en marcha y no se descartan nuevos allanamientos.
Las posibles imputaciones incluyen:
- Estafas reiteradas
- Asociación ilícita
Y podrían derivar en penas pesadas si se comprueba el nivel de organización
Fuente: Diario Crónica